Una organización creó firmas inexistentes para comprar mercadería con cheques diferidos sin fondos y desaparecer. El engaño afectó a pymes y multinacionales, que entregaron materiales en una obra de la calle Otamendi al 1300, donde luego no había nadie.

Todo salió a la luz tras la denuncia de una pyme de la construcción que vendió materiales por más de 11 millones de pesos y cobró con dos eCheq a 60 días. Cuando intentó acreditarlos, fueron rechazados por falta de fondos. Con el avance del caso se comprobó que no era un hecho aislado: al menos cuatro pymes y siete multinacionales habrían sido estafadas por el mismo mecanismo.

Según la investigación, los responsables operaban bajo los nombres Comercial Sur y La Tranquera Mayorista, alquilaban depósitos con identidades falsas y utilizaban una oficina móvil como centro de operaciones. La mercadería era retirada en distintos envíos y luego trasladada a varios puntos del conurbano bonaerense para su almacenamiento y posterior reventa.

El episodio que permitió unir las denuncias ocurrió cuando dos proveedores coincidieron en la dirección de entrega, en Otamendi al 1300. Vecinos del lugar indicaron que el inmueble había sido alquilado y abandonado días antes, con deudas de alquiler. A partir de allí, surgió incluso un grupo de WhatsApp entre damnificados para compartir información.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de Pilar. En los allanamientos se recuperó parte de los bienes y la oficina móvil utilizada en la maniobra, aunque hasta el momento no hay detenidos. Los investigadores solicitan que otras empresas afectadas se presenten ante la SubDDI de Pilar o la fiscalía para ampliar la investigación.